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谁是Chainalysis的最大甲方?美国当局!

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2、英国区块链分析公司Elliptic与美国国税局(Internal Revenue Service)签署了一份相符同,但金额仅仅只有2450美元。

不能否认,在追踪添密货币营业和区块链数据上,美国当局机构实在对Chainalysis公司更为青睐,但这是否会在采购周围上引发滚雪球效答呢?也许只有从异日的数字上才能通知吾们答案了。

原文由链得得译者 Chaindder 翻译与清理。译文如下:Chainalysis的甲方都有谁?积跬步至千里

Danny Nelson外示,现在,Chainalysis公司照样是美国当局最主要的添密分析承包商,服务对象遮盖了美国十几个联邦机构、当局部分和监管当局;

链得得App注:本文作者为Danny Nelson,其最初发布在CoinDesk网站上。原文标题为:Inside Chainalysis’ Multimillion-Dollar Relationship With the US Government。

相较于2018年,2019年用于比特币作恶营业数目添长了180%;

图片来源@全景视觉

正如罗马并非一日建成,Chainalysis公司有今天的收获也是凭借一点一滴积累取得的。最早时,他们主要为添密货币钻研人员量身定制产品,之后开起从当局机构内部的一些幼构造开起拓展营业。

Chainalysis公司说相符创起人兼始席战略官乔纳森·莱文(Jonathan Levin)说道:“吾们发现,有些当局机构凝神于于处理网络作恶和洗钱运动,他们必要防止差别类型的作恶营业,这意味着Chainalysis的作用将越来越主要。”

美国国税局网络作恶部也是Chainalysis公司的利基客户,由于他们必要行使区块链分析工具来追踪行使添密货币逃税和其他作恶运动。行为Chainalysis公司的主要客户,美国国税局网络作恶部在以前四年的“案例声援和培训” 上消耗了330万美元——美国国税局迄今异国对此事作出官方回答。此外,美国联邦调查局、美国金融作恶执法网络和美国毒品执法局也拒绝置评。

1、CipherTrace也是一家区块链追踪分析公司,由始席实走官大卫·杰文斯(David Jevans)领导,他们获得了大约600万美元的联邦相符同;

美国国税局现在是Chainalysis公司最大的当局配相符友人,在以前五年里支出的相符同金额高达410万美元;美国联邦调查局计划在异日两年内增补支出开支数百万美元,成为Chainalysis公司最大的当局配相符友人。

行为“甲方爸爸”,这些美国当局机构向Chainalysis公司都买了些什么?

按照吐展现的82份美国联邦采购相符同记录,自2015年Chainalysis公司成立以来,联邦机构已在他们的工具、服务和培训上消耗了起码1000万美元(实在地说是10,690,706美元),而这花的都是美国纳税人的钱。倘若算上能够拉长的相符同,Chainalysis公司的收好有能够超过1400万美元。

值得一挑的是,美国联邦调查局已经计划在异日两年内增补支出开支数百万美元,展望将会取代美国国税局,成为Chainalysis公司最大的当局配相符友人。2019年12月18日,美国联邦调查局向Chainalysis公司支出了377,500美元以获得该公司“虚拟货币追踪工具”行使准许,倘若他们想要在2022年不息行使的话,起码还必要消耗3,628,775美元。

在此,吾们没有关拿Chainalysis公司三年前的当局相符同周围做个比较:2017年,这家刚刚成立不久的纽约公司与美国联邦调查局签署的相符同金额只有33万美元,从美国国税局收到了8.8万美元,美国侨民与海关执法局的相符同金额更是仅为“可怜”的5.8万美元。

尽管Chainalysis公司的数据表现2019年只有1.1%的比特币营业是作恶的,但其实添长速度却不慢,由于相较于2018年,2019年用于比特币作恶营业数目添长了180%——数据不会说谎,这能够也是为什么美国当局在Chainalysis公司上砸下重金的因为之一,而且每年的投入都在增补。2019年,美国当局为该公司支出了超过500万美元,相比于2018年添长了20%,比2015年增补了22558%!(链得得注:2015年Chainalysis公司只有两个当局机构客户,别离是美国联邦调查局和美国国税局。)

今天故事的主角,是令很众区块链作恶分子战战兢兢的分析公司Chainalysis,固然这家公司成立只有短短五年时间,但已经成为了添密货币周围里的“Palantir”,他们与美国当局配相符的营业能够获得数百万美元的资金,也让其他区块链监控走业里的竞争对手相形见绌——而这总共,都要从2015年与美国联邦调查局的一份9000美元的数据柔件相符同开起。(链得得注:Palantir是一家数据分析公司,始末与美国证券签署柔件相符同而获得了优厚的收好。)

现在,Chainalysis公司已经能从美国当局旗下的很众机构“赢利”了,包括:美国联邦调查局、美国毒品执法局(DEA)、美国侨民与海关执法局(ICE)、美国证券营业委员会(SEC)、美国商品期货营业委员会(CFTC)、美国金融作恶执法网络(FinCEN)、美国国税局(IRS)、美国特勤局(USSS)、美国运输坦然管理局(TSA)、甚至还有美国空军。

图片来源@全景视觉

在上面挑到的这些美国当局机构中,大无数与Chainalysis公司签署的相符约金额都是“6位数”,自然差别机构之间的支出开支也有一些迥异,比如美国运输坦然管理局在2018年与Chainalysis公司签署的相符同金额只有4万美元,而美国国税局——也是Chainalysis公司最大的当局配相符友人——在以前五年里支出的相符同金额高达410万美元。此外,美国侨民与海关执法局与Chainalysis公司签署的相符同金额为260万美元,排名第二;美国联邦调查局签署的相符同金额为240万美元,排名第三。

美国联邦当局与Chainalysis公司配相符,其实也为他们掀开了一个幼而有先见之明的窗口,让他们能够更好地窥见那些见不得光的添密货币。比特币是一个匿名体系,也是一个网络,能够将数十亿美元的价值迁移到任何人都能够追踪的公共分类帐上,所以比特币其实是固有可追溯性的。

在所有获得联邦相符同的同类公司中,异国一家能与Chainalysis公司相挑并论,不信?让吾们浅易列举两例:

起码就现在而言,Chainalysis公司照样是美国当局最主要的添密分析承包商,其服务对象遮盖了美国十几个联邦机构、当局部分和监管当局。简而言之,倘若美联储想要晓畅纠缠不清的比特币和其他添密货币营业网络以不准各栽作恶走为,就不得不凭借Chainalysis公司,否则他们就得本身下大功夫才能做到这一点。

由于一些相符同细节异国吐露,吾们很难确定这些美国当局机构从Chainalysis公司购买了什么,不过从片面公开新闻表现,有29个相符同中挑到了“产品准许”,还有5个相符同挑到“行使Reactor柔件”,另外则是一些含糊不清的讲述——比如美国空军的相符同里说为“比特币(sic)添密货币营业”支出了11万美元。

大约一年前,Chainalysis公司曾宣布召募到一笔3000万美元的B轮融资,但他们到现在为止只推出了三款产品,别离是:Reactor、KYT和Kryptos,其中犹如仅有Reactor这一款旗舰营业可视化柔件产品较有奏效,该产品能够懂得地追踪跨区块链的添密货币移动记录,还能标记与作恶运动有关的添密货币地址。

有人推想,美国当局机构现在的逆答,能够是不想过渡渲染与幼我公司之间的这栽有关。


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